Бюро экономической безопасности (БЭБ) в четверг сообщило о выявлении неуплаты налогов на сумму 30 млн грн во время перевалки пшеницы одной из групп компаний, занимающихся хранением и погрузкой сельскохозяйственной продукции, которую американские инвесторы обвиняют в выводе средств.
"В рамках досудебного расследования детективы выяснили, что должностные лица компаний преднамеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, в то время как средняя рыночная стоимость аналогичных услуг в Украине достигает 800 грн", – говорится в релизе на сайте БЭБ.
По информации ведомства, разница между рыночной стоимостью услуг и указанной в налоговой отчетности направлялась на подконтрольные предприятия-нерезиденты, а затем неучтенная прибыль возвращалась в страну через нелегальные пункты выдачи наличных.
Согласно пресс-релизу, в ходе санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли первичную финансовую документацию с признаками подделки, касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Отмечается, что следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и офисных помещений продолжаются, при этом должностные лица и представители упомянутых компаний препятствуют проведению обысков.
"В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, среди которых имеется и известный подсанкционный контрабандист", – добавляет БЭБ без дополнительных деталей.
Также сообщается, что эти компании входят в состав холдинга, зарегистрированного в ОАЭ, и фигурируют в ряде уголовных дел и судебных разбирательств по поводу непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам. БЭБ добавило, что исследуется хозяйственная деятельность данного холдинга и его компаний, и напомнило, что ранее Высокий суд Англии издал приказ о глобальном аресте активов в отношении фактических владельцев холдинга, чтобы предотвратить возможную растрату имущества иностранных инвесторов. По информации Бюро, чтобы избежать конфискации, они создали новую компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили свою противоправную деятельность.
В то же время в четверг представители компаний ООО "Приста Ойл-Украина" и ООО "Аттолло Гранум" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявили о давлении со стороны сотрудников БЭБ на предприятия в Одесском порту. Они утверждают, что с 19 декабря детективы Бюро блокируют работу десятков компаний под предлогом неуплаты налогов.
"Детективы каждое утро приходят на место проведения обыска, где зачитывают решение о необходимости "возобновления" следственного действия", а вечером того же дня детектив объявляет "остановку" следственного действия. При этом в определении Киевского районного суда Одессы … идет речь об обыске, но нет ни слова об аресте имущества, что фактически происходит", - отметил адвокат Валерий Сниткин.
По словам директора "Аттолло Гранум" Александра Павленко, за время блокировки работы, ежедневные убытки компании превышают 750 тыс. грн. В обеих компаниях трудится более 350 человек.
Представители компаний указали, что в частных разговорах правоохранители заявляют, что будут "находиться на объекте" до 15 января, хотя постановление имеет срок только до 10 января.
Директора компаний "Приста Ойл-Украина" и "Аттолло Гранум" сообщили, что направили жалобу по текущей ситуации в Офис президента, Офис генерального прокурора, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины, но пока не получили никакой реакции.
Как сообщалось, последние годы продолжается конфликт вокруг терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" на территории Одесского морского торгового порта (ОМТП), контроль над которым пытается получить кредитор – американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP). Высокий суд Англии 16 января 2023 года принял решение о замораживании активов Сергея Грозы и Владимира Науменко - владельцев GNT Group, суммарные санкции составляют $118 млн. Кроме того, американская компания по управлению активами Innovatus Capital Partners инициировала уголовное расследование против GNT Group, обвиняя ее в растрате и утилизации залоговых активов. В свою очередь GNT Group опровергает эти обвинения.
К украинским активам GNT Group, помимо зернового терминала, относится также производственный участок "Сухой Порт" - комплекс по доработке зерновых и масличных культур на промплощадке "Евротерминал", соединенной с ОМТП эстакадой.