Бюро економічної безпеки (БЕБ) у четвер оголосило про викриття у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групи компаній, що спеціалізуються на зберіганні та навантаженні сільськогосподарської продукції, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів.
"В ході досудового розслідування детективи встановили, що посадові особи компаній навмисно занижують оподатковувану базу. Зокрема, згідно з податковою звітністю, вартість їх послуг з перевалки вантажів становить 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні складає 800 грн", – зазначається в релізі на сайті БЕБ.
За твердженням відомства, різницю між ринковою вартістю послуг і відображеною в податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти, а надалі не обліковий прибуток повертали в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.
Згідно з прес-релізом, під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, стосовно походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.
Зазначається, що слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та офісних приміщеннях тривають, а посадові особи та представники згаданих компаній чинять опір проведенню обшуків.
"В даний час встановлюється повний коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких, зокрема, відомий підсанкційний контрабандист", – також вказує БЕБ без додаткових деталей.
Також повідомляється, що ці компанії входять до складу холдингу, який є резидентом ОАЕ, і фігурує в ряді кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам. БЕБ додало, що досліджується господарська діяльність цього холдингу та компаній, і нагадав, що раніше Високий суд Англії, щоб запобігти можливій розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Як стверджують в Бюро, щоб уникнути конфіскації, вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала і продовжили протиправну діяльність.
Водночас у четвер представники компаній ТОВ "Приста Ойл-Україна" та ТОВ "Аттолло Гранум" на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" заявили про тиск з боку співробітників БЕБ на підприємства в Одеському порту. Вони стверджують, що, починаючи з 19 грудня, детективи Бюро під надуманим приводом несплати податків блокують роботу десятків підприємств.
"Детективи щоранку прибувають на місце проведення обшуку, де зачитують рішення про необхідність "відновлення" слідчої дії", а ввечері того ж дня детектив зачитує "зупинку" слідчої дії. При цьому в ухвалі Київського районного суду Одеси … йдеться про обшук, але немає ні слова про арешт майна, яке фактично відбувається", - констатував адвокат Валерій Сніткін.
За словами директора "Аттолло Гранум" Олександра Павленка, за час блокування роботи, щоденні збитки підприємства становлять більше 750 тис. грн. В обох компаніях зайнято понад 350 осіб.
Представники компаній вказали, що в приватних розмовах правоохоронці заявляють, що будуть "знаходитися на об'єкті" до 15 січня, хоча ухвала має термін лише до 10 січня.
Директори компаній "Приста Ойл-Україна" та "Аттолло Гранум" повідомили, що направили скаргу щодо поточної ситуації в Офіс президента, Офіс генерального прокурора, ДБР України та Раду з підтримки підприємництва України, але ніякої реакції досі не отримали.
Як повідомлялося, останні роки триває конфлікт навколо термінала "Олімпекс Купе Інтернешнл" на території Одеського морського торгового порту (ОМТП), контроль над яким намагається отримати кредитор – американський хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP). Високий суд Англії 16 січня 2023 року прийняв рішення про заморожування активів Сергія Грози та Володимира Науменка - власників GNT Group, санкції накладено загалом на $118 млн. Окрім того, американська компанія з управління активами Innovatus Capital Partners ініціювала кримінальне розслідування проти GNT Group, звинувачуючи її в розтраті та утилізації заставних активів. У свою чергу GNT Group спростовує ці звинувачення.
До українських активів GNT Group, окрім зернового термінала, відноситься також виробничий ділянка "Сухий Порт" - комплекс доопрацювання зернових та олійних культур на промплощадці "Євротермінал", з'єднаної з ОМТП естакадою.